DOJ Filing ilumina a transação de Bitcoin de $ 1.000.000.000 vinculada ao Silk Road

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O Departamento de Justiça dos EUA está lançando luz sobre uma enorme transação de Bitcoin (BTC) que movimentou quase US $ 1 bilhão em BTC de uma carteira conectada ao mercado criminoso online Silk Road, que foi fechado em 2013.

O endereço em questão, até o momento da transação, era o quarto endereço de Bitcoin mais rico do mundo

Um dia depois da transferência do BTC, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que estava apreendendo US $ 1 bilhão em BTC em sua maior apreensão de criptomoeda até o momento.

O DOJ agora alega que a grande quantia de BTC foi roubada do Silk Road em 2013 e afirma ter identificado o indivíduo envolvido no roubo a quem a agência se refere como ‚Indivíduo X‘ em seu briefing.

“De acordo com uma investigação conduzida pela Divisão de Investigação Criminal do Internal Revenue Service e pelo Gabinete do Procurador-Geral dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, o Indivíduo X foi o indivíduo que moveu a criptomoeda do Silk Road.

De acordo com a investigação, o Indivíduo X conseguiu invadir o Silk Road e obter acesso não autorizado e ilegal ao Silk Road e, assim, roubar a criptomoeda ilícita do Silk Road e movê-la para carteiras controladas pelo Indivíduo X ”.

De acordo com o DOJ, o criador do Silk Road e criminoso condenado Ross Ulbricht tomou conhecimento do roubo em 2013 e ameaçou o Indivíduo X pela devolução do BTC roubado

O indivíduo X não devolveu os fundos a Ulbricht, mas na terça-feira confiscou o conteúdo da carteira ao DOJ.

O IRS diz que conseguiu rastrear a entidade em questão usando uma empresa de análise de Bitcoin terceirizada para interpretar transações envolvendo o Silk Road.